Financiero y Bancario
PRINCIPALES SERVICIOS
Financiero y Bancario
BGBG es reconocido como uno de los despachos de abogados líderes en área de derecho financiero y bancario en México.
BGBG cuenta con miembros que tienen una amplia práctica legal financiera y bancaria en México y en el extranjero. Dichos miembros han prestado servicios de asesoría a sociedades y entidades financieras incluyendo aseguradoras, bancos nacionales y extranjeros, casas de bolsa, grupos financieros, sociedades de inversión, Sofomes, siefores, oficinas de representación e instituciones de tecnología financiera (Fintech).
La reconocida publicación internacional Chambers & Partners, describe nuestra práctica como sigue:
“Los clientes están deseosos de elogiar la firma, entusiasmados: El servicio que brindan es altamente satisfactorio. Entienden las necesidades del cliente y tienen un buen sentido de la urgencia ".
Así mismo, la reconocida publicación internacional Legal 500, reconoce a BGBG dentro de los mejores despachos de abogados en México en el área de Financiero y Bancario, mencionado lo siguiente:
“Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. is a popular choice among many international and local clients, and is well-known for its high specialization in compliance, banking regulatory issues and financings in Mexico. The 19-strong team, which has also developed a significant fintech practice, is led by Miguel Gallardo Guerra, a frequent advisor to big-name financial institutions on both regulatory and compliance matters. Other highlighted names of the department include partner Juan Carlos Morales, who is also prominent in handling corporate mandates; and senior associate Javier Pérez.
Testimonials
“The people who attended us from Bello, Gallardo, Bonequi y García are incomparable and surpass expectations. They are excellent professionals and unique human beings with an unbeatable sense of service.”
“We had a lot of contact with Miguel Gallardo, he was always attentive to the evolution of the work, always ready to help in the best possible way, directing his team in the best way to achieve the desired objective with concrete, quick answers, unbeatable attention and always with the best service attitude.”
“Faced with a very tight schedule to complete the requested operation and multiple comments from the counterparts and the reviewing authority, the firm gave prompt and professional attention to any request for information.”
Miguel Gallardo Guerra, as a partner, was personally involved in every requirement. Not only in the entire process of the operation but also in the face of additional requirements from intermediaries and external auditors, providing the necessary information and supporting documents. Unlike other firms, he put the relationship with the client first and understood the possibility of a long-term relationship instead of each requirement involving an additional payment – that is only achieved with a lawyer who understands the stages and complications that a delicate operation in the capital market brings in a volatile environment.”
Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área financiera y bancaria incluyen entre otros, los siguientes:
- Asesoría a sociedades, instituciones financieras, bancos de inversión y empresas en adquisiciones y privatizaciones internacionales, incluyendo proyectos de financiamiento con capital nacional y extranjero.
- Representación de sociedades, bancos mexicanos y extranjeros, instituciones de tecnología financiera (Fintech) y otras instituciones financieras y sus subsidiarias mexicanas ante entidades gubernamentales federales y locales.
- Representación de sociedades, instituciones financieras, asesores de inversión, compañías comercializadoras y otras empresas en financiamiento de proyectos.
- Representación de instituciones financieras, deudores y otros participantes, en reestructuraciones de deuda y capitalizaciones.
Adicionalmente, varios de nuestros abogados fungen como miembros o secretarios de consejos de administración de entidades financieras reguladas y no reguladas.
Mercado de Deuda y de Capitales; Derivados
BGBG cuenta con una extensa práctica especializada prestando servicios legales en el área bursátil, incluyendo derivados, mercado de deuda y de capitales.
Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área financiera y bancaria incluyen entre otros, los siguientes:
- Asesoría a sociedades emisoras mexicanas, extranjeras y sus filiales y subsidiarias con relación a la emisión, colocación y comercialización de valores en el mercado mexicano y en mercados del extranjero.
- Representación de asesores de inversión, accionistas, sociedades de inversión y otros vehículos de inversión que invierten en instrumentos de deuda y de capitales en México y en el extranjero.
- Asesoría a clientes mexicanos y extranjeros y sus filiales y subsidiarias con relación a regulación bancaria y de mercado de valores en México.
Chambers & Partners, describe nuestra práctica como sigue:
“En uno de sus trabajos destacados, BGBG asesoró a Morgan Stanley en la presentación de su informe anual ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.”
Diversos de nuestros abogados fungen como contralor normativo de SIF – ICAP, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
Cumplimiento Regulatorio
Nuestra práctica en temas de cumplimiento regulatorio es altamente reconocida por entidades financieras y bancarias en México, con un enfoque en temas regulatorios tanto en el sector financiero, bancario y bursátil, como en temas de prevención de lavado de dinero.
La reconocida publicación internacional Chambers & Partners, describe nuestra práctica como sigue:
“What the team is known for established firm with significant experience in the compliance space. Routinely sought out by national and international clients to advise on anti-money laundering programmes, boasting a solid client base comprising well-known financial institutions.
Strengths Impressed clients state:
“The service is very professional; the lawyers are friendly and always attentive to the needs of our business. They have ample experience in compliance matters and are always available for us.”
Work highlights Continued to assist Deutsche Bank Mexico with the anti-money laundering aspects of the sale of its local operations in Mexico.
Notable practitioners
Described by sources as
“a highly professional and knowledgeable lawyer,” Miguel Gallardo Guerra boasts particular expertise in assisting financial institutions with anti-money laundering matters. One client highlights “not just his experience, ability and professionalism, but also the fact that he understands how business works.”
Adicionalmente, varios de nuestros abogados fungen como contralor normativo de SIF – ICAP, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
Prevención de Lavado de Dinero
BGBG es reconocido como uno de los despachos de abogados líderes en área de prevención de lavado de dinero en México.
La reconocida publicación internacional Chambers & Partners se ha referido a nuestra práctica como sigue:
“Como trabajo destacado, Actuó como asesor legal de Deutsche Bank México en los aspectos contra el lavado de dinero de la venta de sus operaciones mexicanas.”
Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área de prevención de lavado de dinero incluyen entre otros, los siguientes:
- Auditorías legales e integración de expedientes de sociedades y de entidades financieras reguladas y no reguladas, en materia de prevención de lavado de dinero.
- Elaboración de manuales de prevención de lavado de dinero.
- Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como de documentación que contenga los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones.
- Presentación de programas de capacitación y difusión.
Adicionalmente, varios de nuestros abogados se encuentran certificados por la CNBV como Oficiales de Cumplimiento, así como también fungen como asesores de oficiales de cumplimiento para bancos, entidades financieras, Sofomes, e instituciones de tecnología financiera (Fintech).
Fusiones y Adquisiciones
BGBG representa a diversas sociedades, inversionistas y banqueros de inversión, mexicanos y extranjeros, en operaciones de inversión (joint ventures), fusión y adquisición en México.
Los asuntos en los que regularmente han participado los miembros del despacho del área de prevención de lavado de dinero incluyen entre otros, los siguientes:
- Auditorías legales en temas de fusiones y adquisiciones.
- Elaboración y negociación de convenios de accionistas, de inversión y de participación.
- Asesoría para obtención de autorizaciones gubernamentales necesarias.
- Negociación y documentación del financiamiento.
Fintech
BGBG es líder en México prestando servicios legales y de cumplimiento regulatorio a instituciones de tecnología financiera, incluyendo proyectos de constitución, autorización y operación de entidades Fintech.
La publicación internacional Chambers & Partners, reconoce al despacho de abogados BGBG, como líder en México en prestación de servicios legales en temas Fintech, mencionado lo siguiente:
“What the team is known for Bello, Gallardo, Bonequi y García offers specialist regulatory expertise to a number of FinTech entities in Mexico, representing them in their licence applications to operate under the FinTech Law. The firm also provides expert counsel to worldwide platform-based institutions. Operating a top-tier TMT practice alongside their established offering in banking and finance, the firm is well placed to advice both national and international clients on a range of technology matters including issues around data protection and IP advice.
Strengths “Excellent experience. Very capable lawyers and great client service.”
“We've worked with several associates and they are always available. Despite the complexity of the work, they've kept on top of it perfectly.”
Work highlights Advised Mercado Libre on legal, regulatory and compliance matters, including the authorisation of a FinTech entity by the National Banking and Securities Commission.
Notable practitioners Miguel Gallardo Guerra is a key contact.”
BGBG es considerado como uno de los despachos de abogados líderes en el área de Derecho Financiero y Bancario en México.
Actualmente, BGBG presta servicios legales a clientes nacionales y extranjeros, incluyendo sociedades, organismos internacionales, grupos financieros, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades promotoras de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, sociedades de inversión, instituciones de tecnología financiera (Fintech) y otras entidades financieras.
Diversas publicaciones internacionales y nacionales han reconocido sucesivamente durante diversos años a BGBG dentro de los mejores despachos de abogados en México, en el área de derecho financiero y bancario, incluyendo publicaciones como ACQ Finance, Chambers & Partners, IFLR 1000, Legal 500 y Líderes Mexicanos, entre otras.
La reconocida publicación internacional Chambers & Partners Latin America, describe nuestra práctica como sigue:
“El equipo es conocido por su práctica de banca y finanzas de buena reputación, lo que le valió elogios especiales por su experiencia en regulación bancaria y financiera. Contratado rutinariamente por instituciones financieras respetadas para asesorar sobre el cumplimiento de la regulación mexicana de servicios financieros, incluidos los reportes regulatorios anuales.”
Chambers & Partners Latin AmericaTestimonios
Socios del área
Miguel Gallardo Guerra
Javier Pérez Moreno
Juan Manuel Sancho Rodrigo
Asociados del área
Mauricio Armenta Godínez
Jorge Corona Monroy
Liliana Serna CamachoReinaldo J. Díaz Ohep
Alejandra Lobato
Adriana Lozano ManzoJessica Vilchis
Dante Ceh Silva
Luz María Jover Machorro