Nuestro Equipo

Socios

Carlos A.
Bello Hernández
Socio - TMT
Juan F.
Bonequi Herrera
Socio - Litigio y Resolución de C.
Héctor E.
Guzmán Rodríguez
Socio - PDP y P
Federico De Palacio
Ruiz Cabañas
Socio - Corporativo
Juan Carlos
Morales de Teresa
Socio - Corporativo
Lilia
Aguilar Herrera
Socia - Propiedad Intelectual e I.
Rolando
Guevara Martínez
Socio - Deporte y Entretenimiento
Carlos
Díaz Sobrino
Socio - TMT
Marcela
Arellano Lucatero
Socia - Corporativo
Elia E.
Sosa Pérez
Socia - Litigio y Resolución de C.
Jonathan
Rangel Lora
Socio - Propiedad Intelectual
Miguel
Gallardo Guerra
Socio - Financiero y Bancario

Experiencia Profesional

Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., Socio, desde 2001.
Cibertele.com, Socio y Director General, 2000.
Comisión Federal de Telecomunicaciones, Subdirector de Regulación Internacional, 1997-1999.
Visoso y Pikoff, S.C., Pasante, 1995-1996.

Carlos Bello es uno de los socios fundadores de BGBG Abogados. y cuenta con amplia experiencia en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión, Derecho Espacial, Licitaciones Públicas, Contratos Gubernamentales y Negociaciones Internacionales. Ha proporcionado asesoría a diversas empresas nacionales y extranjeras en la preparación de licitaciones públicas dentro y fuera de la República Mexicana, en la obtención de concesiones y permisos, así como en el cumplimiento continuo de las obligaciones inherentes a los títulos habilitantes en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

En el ámbito internacional, ha representado al Gobierno Federal en diversas ocasiones ante organismos internacionales. Además, ha participado en diversas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, en Conferencias de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en reuniones de Consejo de ésta última. Aunado a ello, ha participado en diversas reuniones de coordinación satelital y negociación de tratados satelitales con Canadá y Estados Unidos, así como en reuniones de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL, órgano asesor de la OEA en materia de telecomunicaciones).

Por otra parte, en 2013 y 2014 fungió como Vicepresidente Jurídico de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y de 2011 a 2015 fungió como Consejero suplente en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). Asimismo, es Vicepresidente del Comité de Tecnologías de la Información de la American Chamber of Commerce, México, desde 2012, y Consejero en la Asociación Nacional de Telecomunicaciones desde 2011. Cabe mencionar que éste último cargo lo ocupa en representación del despacho BGBG y de diversos clientes.

En el ámbito académico, ha sido profesor de las materias de Derecho Mercantil y Derecho Constitucional en la Licenciatura en Derecho que ofrece la Universidad Iberoamericana, así como de la materia de Derecho de las Telecomunicaciones en la Maestría de Derecho de los Negocios Internacionales que ofrece la misma institución. Además, fue Coordinador Académico de la Maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías que ofrece la Universidad Anáhuac del Sur.

Educación

Diplomado en Regulación: “Certification Course in Regulatory Affairs”, Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER, 2012.
Seminario de Radiocomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones,2001.
Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, de 1999 a 2000.
Curso sobre la Gestión del Espectro, Unión Internacional de Telecomunicaciones, 1998.
Taller Regional sobre las GMPCS para la Región Américas, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,1997.
Curso de Comunicaciones Inalámbricas y Servicios de Comunicaciones Personales, Centro Regional de Capacitación e Investigación sobre recursos humanos en Ciencias y Tecnologías de la Información, 1997.
Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, de 1992 a 1997.

Publicaciones

The International Comparative Legal Guide to: Telecommunication Laws and Regulations 2011.
Global Legal Group, United Kingdom, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
International Telecommunications Law: 2007, Mexico Chapter. General Editor: Dennis Campbell. Juris Publishing, Inc., 2011 y 2012.
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: Aspectos Legales. Marco Legal de las Telecomunicaciones. Editorial Porrúa, México, 2005.
La licitación de posiciones orbitales geoestacionaria y órbitas satelitales mexicanas. The Anáhuac Journal. Volume 4, Number 2 Fall/Winter 2003.
La licitación de posiciones orbitales geoestacionaria y órbitas satelitales mexicanas. El reto de las Telecomunicaciones en el Marco de la Reforma del Estado en México, Cámara de Diputados LVIII Legislatura, 2002.
Global Connection. Una publicación del North Texas Global Telecommunications Society. Octubre, 2001.

Reconocimientos

“Chambers and Partners”

Premio “Abogado Líder, Banda 1”,2014;
Premio “Star Individual” 2013;
Premio “Abogado Líder, Banda 1”,2012;
Premio “Abogado Líder, Banda 2” , 2011 (para la práctica de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones).

“The Legal 500”

Premio “Abogado Líder, Banda 1, 2012 y 2013 (para la práctica de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones).

“Expert Guides”

Premio “Lo Mejor de lo Mejor” en Telecomunicaciones, 2013.

“Expert Guides”

Reconocimiento como uno de los mejores abogados en México para Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, 2009, 2010, 2011 y 2012.

“Who’s Who Legal”

Reconocimiento como especialista mexicano para el área regulatoria de comunicaciones, 2010, 2011 y 2012.

“Practical Law Company”

Reconocimiento como despacho “Altamente Recomendado” en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Universidad Iberoamericana

Mención Honorífica al Trabajo de Titulación titulado: “Regulación jurídica aplicable a la órbita geoestacionaria”, marzo de 1998.

Juan Bonequi es socio de BGBG y cuenta con experiencia en el área de litigio especializado en Derecho civil, financiero, constitucional, y de amparo. Aunado a lo anterior, Juan Bonequi tiene experiencia en Derecho mercantil en particular en lo que se refiere a los concursos mercantiles y arbitraje comercial. Además, participa en las áreas de contratación, negocios internacionales, bienes raíces y prevención de lavado de dinero desde un punto de vista legal.

Juan Bonequi aboga por los intereses de diversas instituciones financieras, con inclusión de bancos, compañías de seguros, SOFOMES y fiduciarias, en los procedimientos de los que éstas son parte. Además, se ha desempeñado como abogado de parte en procedimientos de arbitraje comercial y en disputas que se derivan del incumplimiento de contratos de seguros, de franquicia, de distribución, de desarrollo de software y de licencia de uso de marca, entre otros.

Juan Bonequi cuenta con mucha práctica en la preparación y negociación de todo tipo de contratos y convenios de carácter mercantil, con inclusión de aquellos que se relacionan con la compraventa internacional de mercaderías, la distribución, las obras públicas, el desarrollo y la construcción, los seguros, las franquicias y las coinversiones en diversas ramas de la industria y el comercio. En ese sentido, asesora a diversas empresas inmobiliarias y de la construcción en sus operaciones e inversiones en México.

Actualmente, se desempeña como consejero independiente de Servicios de Integración Financiera (SIF ICAP) y de Sura México.

Educación

Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad Iberoamericana, de 2003 a 2006.
Postgrado en Derecho Comercial Internacional, Universidad Panamericana, 2002.
Primer Curso para Árbitros ABC en Arbitrajes de Baja Cuantía, Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Agosto 2008.
X Diplomado en Arbitraje Internacional, Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio y La Escuela Libre de Derecho, julio de 2002.
Licenciatura en Derecho, Universidad La Salle, de 1993 a 1998.

Publicaciones

“Análisis y consecuencias del Informe final del caso El Salvador vs. México-Medidas vigentes y/o tendencias para el otorgamiento del registro sanitario y acceso a medicamentos”, informe que resulta del arbitraje sostenido de conformidad con el artículo 19-07 del capítulo XIX Solución de Controversias del Tratado de Libre Comercio que suscribieron los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, México 2007.
“El Caso CIADI ARB(AF)/02/1. FIREMAN´S FUND INSURANCE COMPANY. C. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, ensayo sobre la aplicación del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, 2006.
“Análisis Jurídico del Joint Venture o Alianza Estratégica, a la Luz de la Legislación de los Estados Unidos Mexicanos”, tesis de licenciatura, 2001].

Actividades

Socio del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, Comité de Arbitraje, 2010.
Árbitro de baja cuantía (ABC) de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
Catedrático en la Escuela Libre de Derecho en el Curso de Derecho Romano [Obligaciones], ciclos escolares 2001 y 2002.
Catedrático en la Universidad West Hill, campus Santa Fe en el curso de Tratados Internacionales, ciclo escolar 2006.
Participante en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado.

Experiencia Profesional

Universidad Nacional Autónoma de México, Catedrático nivel maestría, de 2013 a 2014.
Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Catedrático nivel maestría de 2013 a 2016.
Universidad Iberoamericana, Catedrático nivel licenciatura desde 2011.
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., Asociado senior desde 2010.
Consultor independiente en desarrollo de telecomunicaciones de 2008 a 2010.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Analista de 2006 a 2007.
Grupo Farías, Abogados Tributarios, Pasante y abogado de 2005 a 2006.

Rolando Guevara tiene experiencia en el área de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), lo cual incluye la consultoría y asesoría jurídica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la realización de trámites administrativos, el cumplimiento de concesiones y permisos ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Es profesor de la materia Derecho y Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ademàs, impartió cursos de capacitación y dio conferencias en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy Instituto Federal de las Telecomunicaciones. . Además, ha participado en conferencias internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en México y Suiza, así como reuniones de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).

Educación

Doctorado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, de 2013 a 2017.
Local Telecoms Workshop, Blom Center for Developing Economies, University of California Berkeley, 2014.
Information Influx International Conference, University of Amsterdam, 2014.
Diplomado en telecomunicaciones y competencia económica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.
Diplomado en Regulación, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2012.
Diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010.
Maestría en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, de 2008 a 2010.
Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Aguascalientes, de 2000 a 2005.

Publicaciones

La reforma al marco legal de telecomunicaciones en el contexto del pacto por México. Tesis doctoral, 2017.
Chapter of Mexico, International Telecommunications Laws. Co-autor, segunda edición, Juries Publishing, enero de 2013.
La regulación de las telecomunicaciones y la concentración de los medios electrónicos en México. Tesis de maestría, 2012.
Panorama de la regulación de los operadores móviles virtuales en México. Obra Jurídica Enciclopédica, Tomo Derecho de las Telecomunicaciones, Editorial Porrúa, 2012.

Experiencia profesional

Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., Director del Área de Propiedad Intelectual desde Febrero de 2019.
Dumont Bergman Bider & Co. S.C., Gerente del Departamento Jurídico de Propiedad Intelectual de 2012 a 2019.
Goodrich Riquelme y Asociados, S.C., Asociado del Departamento de Litigio de Propiedad Intelectual de 2011 a 2012;
Tsuru Morales Tsuru, Abogados S.C., Asociado del Departamento de Litigio de Propiedad Intelectual de 2008 a 2011;

Jonathan ha sido reconocido como “Rising Star” en Propiedad Intelectual, en su edición Latin America 2021, por la prestigiada publicación Legal500.

Jonathan se incorporó a BGBG en febrero de 2019, como Director del Área de Propiedad Intelectual.

Jonathan ha asesorado y administrado las carteras de derechos de propiedad intelectual de algunas de las marcas líderes en México y en todo el mundo. Tiene amplia experiencia trabajando para clientes que pertenecen a diversos sectores de la industria, tales como: la alimenticia, bancaria, de seguros, salud, farmacéutica, deporte y moda.

Jonathan tiene vasta experiencia en el ejercicio y protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Esto incluye el asesoramiento en materia contratos de Propiedad Intelectual, marcas notoriamente conocidas y famosas, derecho deportivo, derecho administrativo y derecho constitucional. En materia de litigio de Propiedad Intelectual, Jonathan ha representado a clientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Tribunales Colegiados en Materia Administrativa (TCMA) e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). También representa a clientes de la firma en los Procedimientos de resolución alternativa de conflictos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Educación

Jonathan se graduó con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También tiene una Especialización en Derecho de Propiedad Intelectual, por la misma universidad y de la que igualmente se graduó con honores. Asimismo, cuenta con una Maestría en Derecho Deportivo Internacional, la cual realizó en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid, España.

Reconocimientos

Jonathan ha sido reconocido por su “gran conocimiento legal”, y su “gran capacidad de respuesta” en 2018, por “Benchmark Litigation”, guía marco en materia de firmas legales y abogados litigantes.

Asociaciones

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, (ANADE).
International Trademark Association (INTA).

Idiomas: Español e Inglés.

Experiencia Profesional

Miguel Gallardo es el socio del despacho de abogados BGBG a cargo del área de derecho financiero y bancario en México.

Los proyectos en los que Miguel Gallardo Guerra ha participado se enfocan en temas bancarios, financieros, de cumplimiento regulatorio, de prevención del lavado de dinero y de seguros. Miguel Gallardo Guerra cuenta con una vasta experiencia en sociedades en participación, privatizaciones, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones, así como en operaciones comerciales internacionales, lo que incluye la prestación de servicios a instituciones financieras mexicanas y extranjeras, tales como grupos financieros, bancos, casas de bolsa, agentes de seguros, aseguradoras, fondos, sociedades financieras de objeto múltiple y oficinas de representación.

Miguel Gallardo Guerra ha sido designado como miembro de diversos consejos de administración y contralor normativo de entidades financieras en México. Además, es catedrático y miembro del consejo de administración académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

Educación

Maestría en Derecho Comparado, New York University School of Law (beca Fulbright, FUNED y Conacyt), 2001
Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, 1997.

Certificaciones y Registros

Registro como Dictaminador Jurídico de Seguros Número 205, 2016 por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, 2017 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Reconocimientos

Miguel Gallardo Guerra ha sido reconocido como uno de los abogados líderes en el mercado mexicano en el área del derecho bancario y financiero por diversas publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas, Legal 500, IFLR 1000, ACQ Finance, Best Lawyers y Chambers & Partners:

“Miguel Gallardo Guerra is praised by clients for his high level of customer service. Sources say: “He is especially qualified in the financial industry and his main strength is his diligence.” He is active in acquisition financings and infrastructure finance.” Chambers and Partners – 2015.
“‘Professional, flexible and with an excellent attitude towards problems and clients’, head of finance Miguel Gallardo is ‘one of the best lawyers in the financial industry’. Appointed as an independent member of the anti-money laundering auditor of ICAP Mexico earlier this year, he is ‘very well connected and has the expertise, experience and knowledge that one needs of an external counsel.’” The Legal 500 – 2015
“Bello Gallardo Bonequi & García is a highly specialised banking firm, focused mostly on regulatory work. The project finance group has benefited from that strength and grown into its own strong practice. A client from a boutique bank says: “I recommended them highly and I think Miguel Gallardo Guerra is great resource. They have done a great job of building a diversified firm.” The firm receives most of its mandates from financial institutions inside and outside Mexico for lending and regulatory work. As head of the banking practice, Gallardo is well regarded for his expertise in this area. One client says, “He brings an international perspective because he used to work in New York, he is flexible on time and cost and he is very personable.” IFLR1000 – 2015

Asociados

Agustín Benjamín
Escamilla Alfaro
Asociado Sr - Corporativo
Alejandra
Lobato
Asociada Sr - Financiero y Bancario
Alejandra
Rodríguez Campiran
Sr Counsel - PDP y P
Alejandro
Escamilla Fragoso
Asociado Jr - Litigio y Resolución de C.
Alfredo
Martínez Bravo
Asociado Jr - TMT
Andrea del Carmen
Pinto Estrada
Asociada Jr - Corporativo
Ángel Luis
Rocha García
Asociado Sr - Corporativo
Araceli Isabel
Ríos Peralta
Traductora Jr
Cinthya Lilián
González Vera
Asociada Sr - Litigio y Resolución de C.
Dante Ceh Silva
Asociado Jr - Financiero y Bancario
Edgar Hugo
Mendoza López
Senior Counsel - Financiero
Elizabeth
Espinoza Núñez
Asociada Sr - Litigio y Resolución de C.
Héctor
Yáñez Narváez
Asociado Sr - Litigio y Resolución de C.
Ivan Eleazar
Cortez Melgarejo
Asociado Jr - Litigio y Resolución de C.
Janeth
Giordano Serna
Asociada Jr - TMT
Javier
Pérez Moreno
Asociado Sr - Financiero
Jorge Alberto
Corona Monroy
Asociado Jr - Financiero
Juan Carlos
Salazar Salas
Asociado Sr - Propiedad Intelectual
Karina
Ordoñez González
Asociada Jr - Corporativo
Karla Michelle
Garzón Pimentel
Traductora Jr. - Traducción Legal
Lenin
Núñez Hernández
Asociado Jr - Litigio y Resolución de C.
Liliana
Morales Carrasco
Traductora Jr - Traducción legal
Luis Enrique
Martínez Vázquez
Of Counsel - Energía e Infraestructura
Luz Valeria
Sabino González
Asociada Jr - Corporativo
Mariana
Rodríguez López
Asociada Junior - PDP
Mauricio
Armenta Godínez
Sr Counsel - Bancario Financiero Corp.
Miguel
Gallardo Guerra
Socio - Financiero y Bancario
Reinaldo J.
Díaz Ohep
Asociado Sr - Financiero y Bancario
Rodolfo
Reyes Ibáñez
Asociado Sr - Energía e infraestructura
Samuel Uziel
Rivero Prado
Asociado Senior - Financiero
Valery Gabriela
Tapia Sánchez
Asociada Sr - TMT
Víctor A.
González Sánchez
Asociado Jr - TMT
Víctor Ignacio
Villanueva Pereda
Asociado Jr - TMT

Experiencia Profesional

Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., Senior Counsel desde 2021.
Grupo Palace Resorts, Gerente Jurídico Corporativo de 2000 a 2019.
Banco Nacional de México, Jefa del área de 1997 a 2000.
Despacho Jurídico Guerrero Osio, Abogada pasante de 1996 a 1997.

Educación

Maestría en Derecho Corporativo, Universidad Panamericana, en 2008.
Maestría en Derecho Corporativo, Universidad Unimayab (Anáhuac), en 2005.
Licenciatura en Derecho, Universidad Cristóbal Colón en 1996.

Diplomados, Seminarios y Cursos

Actualmente (septiembre de 2020) cursando el “Diplomado para la Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, y Anticorrupción.” Impartido por Grupo de Investigación, Análisis y Opinión. Comisión de Transparencia y Anticorrupción LXIV Legislatura Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital, en coordinación con el INDESOL, INACIEP y la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico.
Participación en diversas charlas en materia de datos personales y derecho digital.
Constancias de asistencia al Seminario “Efectos Económicos y Tributarios de la Pandemia” otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C. y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, los días 25,27 y 28 de agosto de 2020
Reconocimiento de participación en programa de capacitación para demostrar la materialidad de las operaciones inexistentes para el SAT y su defensa fiscal organizado por Total Academy, el día 24 de octubre de 2019.
Capacitación en el curso HOPEX GDPR, otorgado por MEGA INTERNACIONAL, empresa líder en soluciones de Arquitectura Empresarial, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) de fecha 1 de agosto de 2018.
Constancia de participación en curso sobre la Ley del Seguro Social e Infonavit emitido por el Instituto de la Enseñanza Tributaria de fecha noviembre de 2015.
Constancia de capacitación en certificación para la Prevención de Lavado de Dinero y FT ante CNBV, de fecha 9 de octubre de 2015.
Diploma por participación en Diplomado teórico Práctico en el Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, Adversarial y Oral, emitido por la Universidad Anáhuac Cancún, en fecha abril de 2014.
Reconocimiento de participación en Convención AMSOFAC los días 8 y 9 de octubre de 2015.
Reconocimiento por participación de “Taller de actualización de Tiempo Compartido” emitido por Profeco y ACLUVAQ de fecha 14 de diciembre de 2011
Seminario sobra la Responsabilidad Ambiental de la Empresa emitida por el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales de fecha 30 de octubre de 2006
Constancia de participación en Seminario Normatividad de las Franquicias en México emitida por Universidad Anáhuac y Universidad del Mayab. De fecha 10 de marzo de 2005
Constancia de participación en Seminario Marco Legal del Comercio Exterior Mexicano emitida por Universidad Anáhuac y Universidad del Mayab. De fecha 10 de marzo de 2005
Constancia de participación en Seminario de “Derecho Ambiental” emitida por Universidad Anáhuac y Universidad del Mayab. De fecha 10 de marzo de 2005

Experiencia profesional

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
Director General Adjunto Jurídico para el Seguro de Depósito, 2015 –2019.
Asesoría e instrumentación jurídica para el seguro de depósitos, cuotas y seguimiento de instituciones financieras, así como de las visitas de inspección a dichas Instituciones, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Director General Adjunto Jurídico para Resoluciones Bancarias, 2013 – 2015.
Instrumentación jurídica de las operaciones y actos del Instituto en materia de tesorería y programación financiera. Conducir el marco jurídico de una resolución bancaria; atención de asuntos de carácter internacional.
Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V.
Contralor Normativo 2010 – 2013.
Contralor Normativo de Actinver Financial, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, responsable de los reportes regulatorios.
Titular del área jurídica de Contratación de Crédito de Banco Actinver, S.A. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Controlar y asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a Grupo Financiero Actinver, S.A. de C.V. y su adecuado control interno<./li>
Atención a autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas a través de la gestión de requerimientos de información, documentación, aseguramiento y situación de fondos.
Seguimiento de visitas de inspección de las autoridades financieras y atención de observaciones.
Grupo Financiero Prudential S.A. de C.V.
Contralor Normativo y Oficial de Cumplimiento, 2008 – 2010.
Contralor Normativo y Oficial de Cumplimiento. Monitoreo de operaciones y emisión de reportes y alertas en materia de prevención lavado de dinero. Titular del área jurídica y de cumplimiento.
Diseño y elaboración de los contratos de la Operadora y actualización de los procedimientos y manuales operativos incluyendo crédito y lavado de dinero.
Regularizar al Banco en su área de cumplimiento y lavado de dinero. Revisión de contratos del Banco y de manuales operativos de diversos tipos incluyendo de crédito y prevención de lavado de dinero. Atención a Autoridades.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MÉXICO), S.A.
Director Jurídico y de Cumplimiento 2007 – 2008.
Responsable del Monitoreo en materia de lavado de dinero y emisión de reportes a CNBV. Regularizar al Banco en su área de jurídica y de cumplimiento. Revisión de contratos del Banco y de manuales operativos de diversos tipos incluyendo de crédito y prevención de lavado de dinero. Actualización de procedimientos para lograr cumplimiento regulatorio. Actualización de procedimientos para lograr cumplimiento regulatorio. Atención a autoridades en Visitas de Inspección y Supervisión.

Educación

Doctorado en Derecho, (Postulante) Universidad Panamericana, A.C.,
Especialidades en:
Derecho Administrativo, 2003 (Mención honorífica)
Derecho Mercantil, 2002 (Mención honorífica),
Derecho Bancario, 1998,
Derecho Económico y Corporativo, 1997,
Derecho del Sistema Financiero Mexicano, 1996 (Mención honorífica),
Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, A.C. 1992-1995. Mención honorífica.
Maestría en Finanzas, 3 Trimestres. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 1998

Experiencia Profesional

BGBG | Bello Gallardo Bonequi y García – Director de Energía e Infraestructura -2021.
RDA | Rodríguez Dávalos Abogados – Legal Counsel – 2018 a 2021.
CCA | Cuesta Campos y Asociados – Director de Industrias Reguladas – 2016 a 2018.
O&A | Olavarría y Alfaro – Legal Counsel – 2014 a 2016.
OPD | Sistema de Aguas HXQ – Jefe de Departamento – 2013 a 2014.

Abogado especializado en Derecho Regulatorio y Contratos en diferentes industrias, enfocado principalmente a la representación de empresas frente autoridades gubernamentales, al desarrollo y financiamiento de proyectos y a la negociación de diversas transacciones comerciales nacionales e internacionales en los sectores de Energía, Infraestructura, Transportes, Telecomunicaciones, Puertos, Vías Férreas, Minería, Química, Petroquímica, entre otros.

Luis Martínez cuenta con una amplia experiencia en la negociación y administración de contratos especializados (PPA, EPC, O&M, TSA, NAESB, Interconexión, Suministro, Financiamiento, etc.), obtención y cumplimiento de permisos gubernamentales, asesoría para el desarrollo y financiamiento de proyectos, acompañamiento legal en procedimientos administrativos y comerciales, representación en litigios y licitaciones públicas, lobbying, etc.

Asimismo, Luis Martínez ha liderado algunos de los proyectos más importantes del sector energético en México, como:

Negociación del mayor Contrato de Compra de Energía en México (PPA + Q–Supply) (1.7 billones de dólares);
Negociación de un Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural en Base Firme (TSA) con dos rutas de transporte y un Contrato de Suministro de Gas Natural por más de 150,000 MMBtu/Día (1.2 billones de dólares);
Asesoría regulatoria y de negocio para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica de distintas tecnologías (fotovoltaico, eólico, ciclo combinado, etc.), representando más de 2,000 MW de capacidad agregada;
Regularización del cumplimiento normativo de una compañía internacional respecto al almacenamiento de petrolíferos y generación de energía eléctrica en más 2,500 sitios en México;
Asesoría legal para la internación de un FPSO en aguas mexicanas para la explotación de pozos petroleros;
Asesoría legal a una empresa extranjera para concursar en la asignación de bloques en Ronda 3 y un Farmout;

Asesoría legal a compañías mexicanas y extranjeras en licitaciones, procedimientos administrativos y juicios frente a la CRE, CNH, CENACE, CENAGAS, SENER, ASEA, SEMARNAT, SCT, CFE, PEMEX, y ante diversos estados y municipios.

Experiencia Profesional

Miguel Gallardo es el socio del despacho de abogados BGBG a cargo del área de derecho financiero y bancario en México.

Educación

Maestría en Derecho Comparado, New York University School of Law (beca Fulbright, FUNED y Conacyt), 2001
Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, 1997.

Certificaciones y Registros

Registro como Dictaminador Jurídico de Seguros Número 205, 2016 por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, 2017 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Reconocimientos

“Miguel Gallardo Guerra is praised by clients for his high level of customer service. Sources say: “He is especially qualified in the financial industry and his main strength is his diligence.” He is active in acquisition financings and infrastructure finance.” Chambers and Partners – 2015.
“‘Professional, flexible and with an excellent attitude towards problems and clients’, head of finance Miguel Gallardo is ‘one of the best lawyers in the financial industry’. Appointed as an independent member of the anti-money laundering auditor of ICAP Mexico earlier this year, he is ‘very well connected and has the expertise, experience and knowledge that one needs of an external counsel.’” The Legal 500 – 2015
“Bello Gallardo Bonequi & García is a highly specialised banking firm, focused mostly on regulatory work. The project finance group has benefited from that strength and grown into its own strong practice. A client from a boutique bank says: “I recommended them highly and I think Miguel Gallardo Guerra is great resource. They have done a great job of building a diversified firm.” The firm receives most of its mandates from financial institutions inside and outside Mexico for lending and regulatory work. As head of the banking practice, Gallardo is well regarded for his expertise in this area. One client says, “He brings an international perspective because he used to work in New York, he is flexible on time and cost and he is very personable.” IFLR1000 – 2015

Samuel Rivero es abogado egresado de la Universidad La Salle y maestría en Derecho del Comercio Internacional de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en materia de derecho financiero, banca y mercados globales, con sólidos conocimientos en las áreas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento de Proyectos y Comercio Internacional, con amplia experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios, implementación de proyectos y en el manejo de relaciones con Alta Dirección, autoridades y reguladores. Ha desempeñado diversas posiciones clave en Legal y Cumplimiento en el sector financiero, como en Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), MBIA México, y como Director de Cumplimiento en Scotiabank. Se encuentra certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y fue Vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Cámara de Comercio Internacional en México en el periodo 2016-2017. Actualmente es el responsable de la oficina de la firma de abogados Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C. en Querétaro y el Bajío. Además ha sido Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sección Querétaro y Presidente del Consejo Directivo del Clúster Energético de Querétaro.

Samuel Rivero aprovecha las fortalezas de cualquier organización para optimizar su crecimiento y ganancias, ya que además de sus amplios conocimientos y experiencia en el ámbito legal, también cuenta con una sólida formación en las áreas de Finanzas, Gestión de Riesgos, Crédito Corporativo y Empresarial. Como ejemplo de ello ha encabezado, de manera efectiva, diversas negociaciones con autoridades y reguladores, en las que ha obtenido tanto autorizaciones como criterios normativos para nuevos productos y servicios, consiguiendo ingresos adicionales importantes para las organizaciones, aumentando la productividad y reduciendo los gastos legales. Asimismo, ha sido capaz de aplicar todas las normas y de resolver cabalmente todos los casos éticos y corporativos en los que ha participado.

Experiencia Profesional

Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C., Agosto 2017 a la fecha. Asociado Senior en Derecho Bancario y Financiero. Director de la oficina de Querétaro. Santiago de Querétaro, Querétaro.
Scotiabank Inverlat, S.A., Noviembre 2011 a Julio 2017. Director de Cumplimiento Banca y Mercados Globales, México, D.F.
MBIA México, S.A. de C.V., Mayo 2008 a Noviembre 2011. Oficial de Cumplimiento y Administración, México D.F.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., Marzo 2007 a Mayo 2008. Gerente de Legal y Cumplimiento, México D.F.
Banco Santander, S. A., Agosto 2002 – Agosto 2005. Analista Sr. de Créditos Corporativos, México D.F.
Servicio Integral en Calidad y Productividad para las Empresas, S.C. (SICPE), Julio 1997 – Julio 2002. Asesor Jurídico, México, D.F.

Educación

Maestría en Derecho del Comercio Internacional (LLM International Commercial Law) University of Nottingham, Reino Unido. Septiembre 2005 – Diciembre 2006 Beca de FUNED
Diplomado en Banca y Finanzas Universidad Anáhuac, Mayo – Diciembre 2003 Beca de Santander.
Maestría en Administración Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Estado de México, Enero 2002 – Julio 2002.
Licenciado en Derecho Universidad La Salle, Agosto 1996 – Junio 2001. Graduado con Mención honorífica.

Información adicional

Reconocido por Legal 500 Latin America como abogado líder en la práctica de Compliance en 2021.
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa sección Querétaro para el período 2019-2020.
Certificación CNBV – Oficial de Cumplimiento (Prevención de Lavado de Dinero) – Julio 2016.
Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Cámara de Comercio Internacional México – Agosto 2016 a Agosto 2017.
Certificación AMIB – Asesor en Estrategias de Inversión (Figura 3). Septiembre 2012.
Inglés Avanzado, IELTS: 7.0, TOEFL: 564p;
Francés Intermedio, Certificados DELF A1, A2, A3 y A4;
Español Lengua Materna.

Pasantes

Beatriz
Reyes García
Pasante - Financiero y Bancario
Claudia
Montes Gutiérrez
Pasante - Litigio y Resolución de C.
Maria Fernanda
Sánchez Cortés
Pasante - Corporativo
Mariana
Parrilla Guzmán
Pasante - Energía e Infraestructura
Mauricio
Aguirre Serrano
Pasante - Corporativo
Moisés
Padilla Cuevas
Pasante - Litigio y Resolución de C.

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Miguel Gallardo Guerra

Carlos A. Bello Hernández

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Socio - Corporativo

Educación

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Socio - Corporativo

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Educación

Jonathan Rangel Lora

Socio - Propiedad Intelectual

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Socio - Financiero y Bancario

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Lilia
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Rolando
Guevara Martínez

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Marcela
Arellano Lucatero

Elia E.
Sosa Pérez

Jonathan
Rangel Lora

Miguel
Gallardo Guerra

Carlos A.
Bello Hernández

Juan F.
Bonequi Herrera

Héctor E.
Guzmán Rodríguez

Federico De Palacio
Ruiz Cabañas

Juan Carlos
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Lilia
Aguilar Herrera

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Díaz Sobrino

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Gallardo Guerra

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Elizabeth
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