1 de febrero 2022 / Financiero y Bancario
BGBG – Bello, Gallardo, Bonequi y García, SC, ha nombrado a Javier Pérez Moreno como socio de la firma a partir del 1 de febrero de 2022.
Javier cuenta con más de diez años de experiencia enfocándose en clientes pertenecientes a sectores altamente regulados como fintech, bancario, seguros y salud. También está certificado como experto en cumplimiento y prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Ha asesorado a clientes nacionales e internacionales, incluidos bancos y otras instituciones financieras, en asuntos regulatorios complejos, como procesos de autorización, diseño e implementación de estrategias de cumplimiento y programas de prevención de lavado de dinero.
Recientemente ha asesorado a clientes en temas de criptomonedas, como la operación de exchanges, blockchains y el diseño de estructuras jurídicas para la aceptación de criptomonedas como forma de pago.
BGBG – Bello, Gallardo, Bonequi y García, SC, has appointed Javier Pérez Moreno as partner of the firm effective February 1, 2022.
New partner Javier Pérez Moreno has more than ten years of experience focusing on clients in highly regulated sectors such as fintech, banking, insurance and health. He is also certified as a compliance and AML expert by the National Banking and Securities Commission.
He has advised both domestic and international clients, including banks and other financial institutions, in complex regulatory matters such as authorization processes, design and implementation of compliance strategies and anti-money laundry programs.
He recently has advised clients in cryptocurrency matters such as the operation of cryptocurrencies exchanges, blockchains and legal frameworks to accept cryptocurrencies as a form of payment.
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